Certificate in Financial Crime Investigation (Online)
下次开始日期:
2025年1月13日 (2025年春季)
Set Yourself Apart with the Skills to Prevent, Detect, and Investigate Fraud
跨行业需求
据每日头条报道,最新的数据泄露和信用卡欺诈正在上升, 各行各业的公司都在寻找具备反击能力的专业人士. 利记sbo的金融犯罪调查在线证书课程为你加入战斗做好了准备.
Explore the principles and politics of economic criminal justice 并深入了解防止欺诈的最新工具和技术,或者在欺诈发生后找到责任人.
该计划还将支持您准备注册反洗钱专家(CAMS)考试, the gold-standard anti-money laundering certification, 当你成为一名认证欺诈分析师时.
Certificate in Fraud Investigation Program Benefits
- 只需要完成六门课程
- 行业经验教师
- 就业增长潜力大
- 支持准备CAMS考试
- 建立一个专业专家网络
1 year
Duration
$450
每学分成本
18
学分
100%
在线授课
Protect vital assets and become an essential part of any organization.
欺诈无处不在,白领犯罪分子不断寻找新的方法来欺骗防御系统,利用金融系统的漏洞. 而不是成为最新的受害者, 世界各地的公司都在招聘有能力保护资产的专业人士.
By setting yourself apart with an online certificate, 以及它所代表的技能, 你将向加入打击欺诈的第一线迈出第一步.
► 8000亿美元到2万亿美元
Estimated laundered money each year around the world1
► 1,774
Data breaches in 2022, affecting more than 392 million victims2
► 5%
Average annual revenue loss to internally committed fraud3
A certified fraud analyst holds positions like these:
财务审查员
Monitor the activities and systems of financial institutions, evaluate processes and practices for vulnerabilities and risk, and make recommendations to improve financial stability.
欺诈调查员
收集和分析证据, 进行面谈和审讯, and build a case to identify and bring responsible parties to justice.
法务会计师
通过仔细分析财务数据, 法务会计师能够通过会计系统和流程追踪资金的流向,以确定欺诈发生的地点和责任人.
Sources:
1. 洗钱. 检索于2021年4月13日,来自 http://www.unodc.org/unodc/en/money-laundering/overview.html.
2. 2022年度数据泄露年终回顾. (2022). 检索于2023年1月30日,来自 http://www.idtheftcenter.org/publication/2022-data-breach-report/.
3. (2018). 向联合国的报告: 2018 Global Study on Occupational Fraud and Abuse. 2019年1月7日,摘自 http://s3-us-west-2.amazonaws.com/acfepublic/2018-report-to-the-nations.pdf.
Online Certificate in Financial Crime Investigation Faculty
受益于我们的教师在风险分析中丰富的欺诈管理经验, 欺诈防范, and financial crime investigation across the public and private sectors. 从他们的现实世界的角度学习,并与专业的专家网络一起离开这个项目.
苏珊娜·林奇,M.S.
Professor, Financial Crime and Compliance Management
苏珊娜·林奇,M.S., 在金融服务行业的风险分析和欺诈控制发展及调查方面有全球经验. 她曾在MasterCard Worldwide、Goldman Sachs和Comerica Bank担任欺诈管理职位.
在这些位置上, 她负责监督电子银行欺诈和实施欺诈控制程序.
Lynch还对银行进行了欺诈操作审查,以确定现有欺诈控制的水平, 全球欺诈调查, and third-party processing system risk controls.
林奇为全球执法团体和金融机构举办了关于欺诈侦查和调查的培训课程. 她还为纽约地区的欺诈检测软件公司提供咨询服务. 在利记sbo, 林奇开发和改进了课程材料,并为研究生和本科生开设了专门的金融犯罪课程. 她曾担任该项目新的预防和检测重点的首席利记sbo,并重新设计了本科在线证书课程,增加了与金融犯罪调查相关的课程.
她的外联工作吸引了一些实体,如注册反洗钱专家协会(ACAMS), the U.S. 警察服务, 和纽约国民警卫队投入专业精力,使各自的人员与量身定制的证书课程保持一致.
荣誉与荣誉
- M.S. in Economic Crime Management, 利记sbo
- B.S. in Criminal Justice, Wayne State University
- Former Director of the Financial Crime and Compliance Management Program, 利记sbo, 2001–2015
- Former Director of Corporate and Professional Programs, 利记sbo
- Assistant Executive Director of The Economic Crime Institute, 利记sbo
Donald J. Rebovich, Ph值.D.
Professor, 刑事司法|协调员, Financial Crime Investigation and Financial Crime and Compliance Management
在2001年加入Utica之前,Donald J. Rebovich, Ph值.D., 曾担任国家白领犯罪中心(NW3C)和美国检察官研究所的研究主任, 在那里他负责指导网络犯罪报告数据的分析和全国白领犯罪公众调查. Rebovich是Utica身份管理和信息保护中心的执行董事.
Dr. Rebovich is the author of Dangerous Ground: The World of Hazardous Waste Crime, 它提出了美国第一个环境犯罪实证研究的结果, 也是2015年美国气候变化研究报告的合著者.S. Department of Justice study, Hiding in Plain Sight? 登记在册的性犯罪者使用身份操纵的全国性研究. Rebovich is also co-editor of The New Technology of Crime, Law and Social Control.
Rebovich曾担任全球循证矫正和量刑中心的顾问.S. 关于部落技术,信息共享,以及环境犯罪控制.
荣誉与荣誉
- Published author and pioneer for environmental crime research
- More than 15 years teaching criminal justice with 利记sbo
- B.S. in Psychology from the College of New Jersey
- M.A. in Criminal Justice from Rutgers University
- Ph.D. in Criminal Justice from Rutgers University
选定的出版物
- Rebovich D. (2015) Dangerous Ground: The World of Hazardous Waste Crime. Piscataway, New Jersey: Transaction Publishers.
- Rebovich D. (首席研究员),伯恩,J. (研究协调员),等. (2015)隐藏在众目睽睽之下? 登记在册的性犯罪者使用身份操纵的全国性研究. 尤蒂卡,纽约:利记sbo.
常见问题
Advancing your life and career with an online degree comes with lots of questions, and we want to ensure your search for answers is effortless.
To learn more, speak with an enrollment counselor by calling (315) 792-3333.
你可以在一年内完成金融犯罪调查证书课程. 浏览课程.
金融犯罪调查证书的总学费估计为$8,100. You need to complete 18 credits at $450 per credit hour. 审核所有学费.
利记sbo的金融犯罪项目套件在全国范围内广受赞誉,并因其利记sbo的表现而被正式认可 International Association of Law Enforcement Intelligence Analysts (IALEIA).
进入金融犯罪调查证书课程不需要任何考试成绩. 检讨入学要求.
有相关工作经验者优先, 但不需要进入金融犯罪调查证书课程. 检讨入学要求.
You’ll complete 6 courses to earn the Financial Crime Investigation certificate. 了解更多 about coursework for the Financial Crime Investigation certificate.
课程: 18学分:打击欺诈
18学时, you’ll cover the basics of forensic accounting and financial crime law, 然后深入研究与预防中使用的工具和技术相关的原则和实践, detection, and investigation of fraud and financial crime.
Online Certificate in Financial Crime Investigation Admission Requirements
要申请这个本科证书,你需要满足以下要求:
- 完成应用程序
- $40申请费
- 至少2.平均绩点5分,满分4分.0
- 所有寻求入学的学生必须提供最近课程的正式成绩单和高中授予的成绩单. International students: As part of the admissions process, 我们需要对你的海外学位和成绩单进行评估,以确定它们是否等同于美国大学.S. 副学士学位,GPA不低于2.5年以上相关工作经验. You may use the following universal organization: http://www.wes.org.
- 包括一份详细的工作经历,突出任何可能与这个项目相关的经验. 有相关工作经验者优先, but not required.
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